Oбвиняват Баневи в 7 престъпления

Наказателната отговорност от Николай Банев и Евгения Банева ще бъде търсена по 7 обвинения – за престъпления от общ характер:

  • За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група / чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;
  • За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД, „Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв./ чл. 203 ал.1 НК/;
  • За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;
  • За пране на пари в особено големи размери – 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;
  • За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси /чл. 339 ал.1 НК/.

Това става ясно от съобщение на специализираната прокуратура.

Няколко часа по-рано Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани с два различни полета до София. Предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена от Европейска заповед за задържането им.

Разпоредено е прокурорско задържане до 72 часа.

Утре Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо семейство Баневи.

 

Вашият коментар